Ki a titokzatos hiperfolyékony bálna?

A legutóbbi vizsgálat egy on-chain elemző által Zach XBT leleplezte az úgynevezett "" mögött álló személyazonosságot"".Hiperfolyékony bálna"—egy kriptokereskedő, aki állítólag 20 millió dollár nyereség magas tőkeáttételű kereskedéseken keresztül decentralizált platformokon, mint például Hiperliquid és GMX. 

A nyomozás arra utal, hogy az ügyletek mögött álló férfi William Parker, egy elítélt csaló, akinek hosszú pénzügyi bűncselekményei vannak.

A hiperfolyékony bálna felemelkedése

A kriptoközösség hetek óta találgat egy kereskedőről, aki... hatalmas nyereség nagy tőkeáttételű pozíciókból. Ez a titokzatos bálna két különösen nagy értékű jövedelmező kereskedések:

• A 10 millió dolláros nyereség egy 50-szeres tőkeáttételű vételi pozíció on Ethereum (ETH) és a Bitcoin (BTC) közvetlenül egy kulcs előtt Donald Trump kriptovalutákkal kapcsolatos bejelentése.
• A 9 millió dolláros nyereség egy 40-szeres tőkeáttételű Bitcoin short pozíció, tökéletesen időzített a piaci mozgások kihasználására.

Pénztárcacím használata 0xf3fa kereskedő jelentős lépéseket tett, ami gyanút keltett mind az elemzők, mind a kereskedők körében.

Kibontakozik a nyomozás

Blokklánc-nyomozó Zach XBT A Parkert összekapcsolta ezekkel a tranzakciókkal, miután azonosított egy olyan tárcacsoportot, amely a következőkhöz kapcsolódik:

• Online szerencsejáték oldalak, beleértve Roobet, Binance és Gamdom.
• Adathalász csalások, beleértve egy csalárd oldalt is, ahol Parker pénztárcájába pénzt találtak.
• Egy kaszinó kihasználása, ahol Parker állítólag manipulálta egy játék bemeneti ellenőrzését illegális profit generálása érdekében.

Az egyik legfontosabb megállapítás az volt, hogy Parker használta kaszinóból ellopott pénz hogy finanszírozza az ő magas kockázatú kereskedések, elfordítva egy viszonylag kis összegből vagyonná.

A nagy tőkeáttétel szerepe Parker stratégiájában

Parker azon képessége, hogy milliók rövid idő alatt az ő köszönhető volt tőkeáttétel alkalmazása, egy olyan kereskedési technika, amely a pozícióméret növelése érdekében források kölcsönzését foglalja magában. olyan platformok, mint a Hyperliquid és a GMXa kereskedők akár tőkeáttételt is elérhetnek 50x, ami azt jelenti, hogy akár egy 2%-os piaci mozgás eredményezhet egy 100% nyereség (vagy veszteség).

Parker tökéletesen időzítette a kereskedéseit, gyakran a nagyobb piacmozgásokat megelőzően hajtanak végre pozíciókat, például:

• A Fehér Ház kriptovaluta-csúcstalálkozója
• A Bitcoin tartalék vita
• Főbb szabályozási bejelentések

A piaci reakciók előrejelzésével Parker képes volt a volatilitás manipulálása a saját előnyére.

Piaci hatás és a 4 millió dolláros hiperlikviditási trezorveszteség

Parker agresszív kereskedési stratégiái nemcsak gazdaggá tették őt – hanem megzavarta a piac. Egyszer nyitott egy 200 millió dolláros vételi pozíció ETH-n, ami a 4 millió dolláros veszteség a Hyperliquid egyik kereskedési trezorjához.

Fedezze fel az ígéretes projekteket...

Ígéretes projektek...

(Hirdetés)

A cikk folytatódik...

A kriptoközösségben sokan kezdetben azt feltételezték, hogy Feltörték a Hyperliquid-et, de a platform később tisztázni hogy a veszteségek oka az volt, hogy egy kereskedő a fenntartási szintre csökkentette a fedezetét. Ennek eredményeként Parker azzal távozott, hogy 1.8 millió $, miközben a boltozat jelentős találatot nyelt el.

A bűnözői múlt utoléri

Ahogy ZachXBT egyre mélyebbre ásott, Parker zavaros történelem napvilágra került. A feljegyzései a következőket tartalmazzák:

• 2023: Lopásért letartóztatták 1 millió dollár két kaszinótól.
• 2017Részt vett egy kaszinófeltörési rendszerben, amely lehetővé tette számára az online szerencsejáték-platformok kihasználását.
• Korai 2010sAktív a Az Egyesült Királyság kiberbűnözési színtere, csalásban és adathalászatban vesz részt.

Ezek a megállapítások arra utalnak, hogy Parker kriptovalutákkal szerzett profitja nemcsak az okos kereskedés, hanem az illegális pénzügyi rendszerek eredménye is.

Kapcsolatok egy nagyobb hálózattal?

ZachXBT kutatása arra is utal, hogy Parker talán nem egyedül cselekedett. Azzal, hogy nyomon követte az ő pénztárca tevékenységa nyomozás összefüggéseket tárt fel a A DeFi további jelentős szereplői, beleértve a hozzájuk kapcsolódó személyeket is Solana-i kaszinók és nagyfrekvenciás kereskedési műveletek.

Ez további kérdéseket vet fel: Parker része volt-e egy nagyobb kereskedői hálózat Kik alkalmaztak hasonló taktikákat? Mások is illegális források felhasználása magas tétű kriptokereskedéshez?

Aktivitáskövető Leleplezték a Hyperliquid Whale kilétét, a kriptoközösség továbbra is azon tűnődik, hogy vajon a hatóságok vajon cselekszik Parker ellen. Tekintettel az ő bűnügyi háttér és a pénzügyi csalásokhoz való kapcsolódási pontok miatt lehetséges, hogy a szabályozók vizsgálja meg jobban a tevékenységét.