Vietnami „kriptovaluta-királynőt” tartóztattak le Bangkokban 300 millió dolláros csalás után

A thai hatóságok letartóztatták a „Madam Ngo” néven ismert vietnami nőt, akit az Interpol körözött egy kriptovalutákkal és devizákkal kapcsolatos, kiterjedt befektetési csalásban játszott központi szerepe miatt. VN ExpressA 30 éves Ngo Thi Theut pénteken fogta el a Bűnüldözési Osztály (CSD) egy bangkoki Watthana negyedbeli szállodában.

A letartóztatás következik hónapokig tartó nyomozás és nemzetközi koordináció. Ngo ellen korábban az Interpol vörös körözést adott ki, és a hanoi rendőrség is körözte. Azzal vádolják, hogy bűncselekményt titkolt, és vezette Vietnam egyik legnagyobb pénzügyi csalását, amelynek során több mint 2,600 áldozatot csaltak ki 300 millió dollárból.

Egy kidolgozott csalás

A hatóságok szerint Ngo kulcsfontosságú tagja volt egy bűnözői hálózatnak, amely kifinomult csalárd befektetési rendszereket működtetett. Ezek a csalások havi 20-30%-os hozamot ígértek deviza- és kriptovaluta-kereskedésen keresztül. A csoport látványos szemináriumokat tartott, influenszereket alkalmazott, és egy ravasz közösségi média jelenlétet hozott létre az áldozatok csábítására.

A csalás felépítése erősen hasonlított egy piramisjátékra. A befektetőket arra ösztönözték, hogy toborozzanak másokat, és jutalékokkal jutalmazták őket. A korai résztvevők kis összegű nyereséget vehettek fel a bizalom kiépítése érdekében. Amint nagy befizetéseket eszközöltek, a csalók minden kommunikációt megszakítottak.

A megtévesztés hálója Délkelet-Ázsiában

A művelet mértéke hatalmas volt. Egy török ​​állampolgár vezette a hálózatot, amelynek állítólag 35 vietnami bűntársa volt, és több mint 1,000 alkalmazottja volt. Legalább 44 álhívóközpontból működött Vietnám-szerte, többek között olyan nagyvárosokban, mint Hanoi, Ho Si Minh-város, Da Nang és Hoi An. Egyes műveletek Kambodzsára is kiterjedtek, Phnom Penhben fióktelepeket hoztak létre.

Ngo még Thaiföldön bujkálva is részt vett az ügyben. Továbbra is készpénzt fogadott vietnami öszvérszámlákon keresztül. A pénzt csempészték Thaiföldre, és körülbelül 1 millió baht (körülbelül 30 800 dollár) tételekben vették fel, hogy elkerüljék a lebukást.

Letartóztatás Thaiföldön és vallomás

A thai hatóságok a bevándorlási tisztviselőkkel együttműködve egy bangkoki szállodáig követték Ngót. Ott letartóztatták két vietnami férfival – Ta Dinh Phuoccal és Trong Khuyen Tronggal – együtt, akik a testőreként szolgáltak. Mindhármukat vízumhatár túllépésével vádolták meg, és őrizetbe vették.

A kihallgatás során Ngo beismerte a csalárd befektetések elősegítésében játszott szerepét. A nyomozóknak elmondta, hogy bár a csalásból származó pénz egy részét megkapta, a nagyobb része a csalás török ​​​​vezetőjéhez került. Bevallása szerint a saját részét vietnami ingatlanvagyonba mosták tisztára.

Egyre növekvő trend a kripto- és pénzügyi csalásokban

Ez a letartóztatás egy olyan időszakban történt, amikor a kriptovalutákkal kapcsolatos csalások száma világszerte növekszik. 2024-ben a Kaspersky több mint 10.7 millió kriptovalutával kapcsolatos adathalász támadást észlelt – ez 83%-os növekedés az előző évhez képest. A pénzügyi csalók egyre inkább olyan platformokat céloznak meg, mint a PayPal, a Mastercard és a népszerű e-kereskedelmi márkák, az adathalász kísérletek pedig egyre személyre szabottabbak és kifinomultabbak.

Megugrott a bankokat és bevásárló oldalakat, például az Amazont és az Alibabát utánzó hamis weboldalak használata. Különösen a Mastercardot célzó adathalász kísérletek száma majdnem megduplázódott 2024-ben. Eközben jelentősen megnőtt a mobilfelhasználóktól kriptovaluták ellopására irányuló rosszindulatú programok száma, különösen olyan országokban, mint Törökország, Indonézia és India.

Fedezze fel az ígéretes projekteket...

Ígéretes projektek...

(Hirdetés)

A cikk folytatódik...

Kriptovaluta-átverések, amelyek kihasználják a bizalmat és a technológiát

Az Ngo-t érintő eset egy nyugtalanító tendenciára világít rá: a bűnözők a régi vágású csalási taktikákat modern technológiával ötvözik, hogy megtévesszék az áldozatokat. Kihasználják a közvélemény érdeklődését a kriptovaluták, például a ... iránt. Bitcoin, Ethereum és még stablecoins és kihasználják a pénzügyi ismeretek általános hiányát. A közösségi média influenszereinek bevonásával és a gyors profit ígéretével a legitimitás illúzióját keltik.

Ami különösen veszélyessé teszi ezeket a csalásokat, az a gyors fejlődésük. A bűnözők gyakran váltogatnak a taktikák között, a piramisjátékoktól az adathalászatig vagy a rosszindulatú programokig, attól függően, hogy mi hozza a legtöbb hasznot a legkisebb kockázattal.

Ázsia és a világ többi részének kormányai most fokozzák erőfeszítéseiket. A bűnüldöző szervek közötti határokon átnyúló együttműködés egyre gyakoribb, különösen a digitális pénzügyeket érintő esetekben. A csalási taktikák innovációjának üteme azonban továbbra is kihívást jelent még a legtapasztaltabb nyomozók számára is.