Vietnam feltörte a 400 millió dolláros kriptovaluta-átverést, amely 138 000 befektetőt célzott meg

A vietnami hatóságok bontott Egy hatalmas kriptovaluta-csalás, amely több mint 138 000 befektetőt csapott be országszerte. Közel 400 millió dollár értékű ellopott pénzzel és ingatlanvásárlások, digitális pénztárcák és ajánlási rendszerek nyomán az eset mára Délkelet-Ázsia egyik legnagyobb kriptoval kapcsolatos csalásává vált.

Mátrixlánc: Egy blokklánc-felhajtásba burkolt csalás

A csalás egy hamis kriptovaluta platform álcája alatt működött, melynek neve Mátrixlánc (MTC)Egy által vezetett csoport hozta létre Nguyễn Quốc HungA platform legitim kriptotőzsdéket utánozott, de valójában egy ügyesen álcázott többszintű marketing (MLM) rendszer volt.

A résztvevőknek magas havi hozamot ígértek, és arra biztatták őket, hogy hívjanak meg másokat is a rendszerbe, így az önfenntartónak tűnt. A platform kis díjat kért stablecoin-1 USDT keresztül SafePal pénztárca rendszer– az új felhasználók toborzásához. Az alacsony belépési korlát fokozta a legitimitás illúzióját, miközben lehetővé tette a felhasználók számának gyors növekedését.

Az MTC mindössze néhány hónap alatt vonzotta 138,000 felhasználók és felhalmozott 394 millió USDT, ami majdnem megegyezik 10 billió vietnami dong (400 millió dollár)A pénzeszközök nagy részét soha nem fektették be vagy kereskedtek vele, hanem közvetlenül a rendszer létrehozóinak zsebébe került.

Egy kriptoillúzió felemelkedése és összeomlása

A platform vonzereje az ajánlási struktúráján és a „garantált” jutalmakon alapult. Azoknak a felhasználóknak, akik másokat toboroztak, további jutalékokat ígértek. A korai befektetőknek még kis nyereséget is ki lehetett venniük – ami a Ponzi-stílusú műveletekben szokásos csali.

Ahogy új befizetések özönlöttek be, a csalók üzemeltetői pénzt öntöttek látványos marketingkampányokba és extravagáns rendezvényekbe. Ez segített nekik több résztvevőt vonzani és elmélyíteni a közbizalmat. A csalók a vidéki és városi Vietnám kisebb befektetőit célozták meg, akik nem ismerték a kriptomechanikát, de pénzügyi haszonra vágytak.

A nyomozók szerint kb. az alapok 55%-a a csoport személyes luxuscikkekre használta fel. A többit a platform jelenlétének növelésére költötte: online hirdetésekre, helyi promóterekre és olyan eseményekre, amelyek „professzionális” megjelenést kölcsönöztek a platformnak.

Milliók mosása ingatlanokon keresztül

Amint a platform elérte a csúcspontot a beáramlás, a csoport elkezdte a forrásokat kézzelfogható eszközökké alakítani. A hatóságok felfedezték, hogy Az ellopott kriptovaluták jelentős részét ingatlanvásárlásokon keresztül tisztára mosták Észak-Vietnámban..

A művelet több pénztárca létrehozása hamis személyazonossággal, ami megnehezítette a nyomozók számára a tranzakciók nyomon követését. Álszámlákat használtak a pénz tőzsdék és pénztárcák közötti mozgatására, hogy elfedjék a nyomokat.

A rendőrség most lefoglalt vagyontárgyak, digitális pénztárcák és bankszámlák a gyanúsítottakhoz köthető. Bár ezek a visszaszerzések előrelépést jelentenek, az összes ellopott pénzeszköz felkutatása továbbra is kihívást jelent.

Fedezze fel az ígéretes projekteket...

Ígéretes projektek...

(Hirdetés)

A cikk folytatódik...

Áttörés Vietnam kiberbűnözés elleni küzdelmében

Az eset mérföldkőnek számít Vietnam kiberbiztonsági egységei számára. Vezetője: Dong Nai tartományi rendőrség, segítségével a Közbiztonsági Minisztérium, a nyomozás több mint 200 nap.

Több tartományban összehangolt razziák eredményeként öt kulcsfontosságú gyanúsítottat, köztük Nguyễn Quốc Hungot tartóztatták le. A letartóztatásokra mindössze néhány nappal a Népi Közbiztonsági Erők 80. évfordulója előtt került sor, ami szimbolikus győzelmet jelentett a bűnüldöző szervek számára.

A hatóságok szerint a nyomozás folyamatban van, az erőfeszítések most az ellopott pénz felkutatására, további gyanúsítottak azonosítására és több tízezer áldozat megnyugtatására összpontosulnak.

Nem elszigetelt eset

A vietnami kriptovaluta-csalás elleni fellépés mindössze néhány nappal egy újabb nagy horderejű letartóztatás után történt. Thaiföldön a rendőrség... elfogott Ngo Thi Theu, más néven Ngo asszony, egy vietnami állampolgárt köröznek InterpolÁllítólag egy mögött állt. 300 millió dolláros kripto- és forex csalás ami több mint 2,600 áldozatok.

Az Ngo rendszere feltűnő hasonlóságokat mutatott a Matrix Chain csaláshoz. A befektetőket havi 20–30%-os hozam ígéretével csábították professzionális megjelenésű prezentációk, szemináriumok és influencerek által támogatott promóciók révén. A rendszer az egész világon működött. 44 álhívásközpont elterjedt egész Vietnámban és Kambodzsa, több mint 1,000 alkalmazott.

A műveletet egy török ​​állampolgár, Ngo pedig központi szerepet játszott a promóciókban, a pénzbeszedésben és a pénzmosási tevékenységekben. Állítólag még thaiföldi bujkálása alatt is továbbra is pénzt fogadott öszvérszámlákon keresztül, és kis tételekben vette ki a pénzt, hogy elkerülje a lebukást.

Bangkoki letartóztatása után Ngo beismerte, hogy a pénz rá eső részét vietnami ingatlanokba mosta. Két testőrét is őrizetbe vették vízumszabályok megsértése miatt, és jelenleg vizsgálat alatt állnak ellenük.

A valós költség

A Matrix Chain és a Ngo Thi Theu esetek egy mélyebb problémát tárnak fel a regionális kriptotérben –a szabályozás és a digitális írástudás hiánya ami lehetővé teszi a csalás virágzását.

Ezeket a csalásokat nem tech-hozzáértő hackerek futtatták. Régi vágású manipulációra, csillogó weboldalakra, ajánlási játékokra és társadalmi manipulációra épültek. A blokklánc használata minimális volt, éppen annyira, hogy hitelesnek tűnjön a kívülállók számára.

Ez nemcsak az áldozatoknak árt, hanem a tágabb kriptoiparnak is, különösen Délkelet-Ázsiában, ahol az elfogadás növekszik, de a szabályozás továbbra is hézagos. Ezek a botrányok aláássák a közbizalmat, elriasztják az új befektetőket, és fokozottabb ellenőrzést vonnak maguk után a szabályozó hatóságok részéről.

Az előttünk álló kihívás kettős –oktassák a nyilvánosságot és építsenek valódi védőkorlátokat a kriptoaktivitás számáraAhogy a csalárd rendszerek fejlődnek, úgy kell fejlődniük a körülöttük lévő jogi és kiberbiztonsági keretrendszereknek is.