Miért lép fel Thaiföld a P2P kriptovalutákkal kapcsolatos tranzakciók ellen?

Thaiföld fokozza a kiberbűnözés elleni küzdelmét új jogi intézkedésekkel, amelyek a külföldi kriptovaluta-platformokat – különösen a hatósági jóváhagyás nélkül működő peer-to-peer (P2P) szolgáltatásokat – célozzák. Az ország Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) élen jár a felügyelet szigorításában, a jogosulatlan platformok blokkolásában, valamint a digitális eszközök csalások és pénzmosás céljából történő felhasználásának megakadályozásában.

Újabb jogi lépések a külföldi kriptoszolgáltatások ellen

egy sajtóközlemény április 8-án a thaiföldi Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) megerősítette az új jogi eszközöket, amelyek lehetővé teszik számára, hogy blokkolja a külföldi kriptotőzsdéket és P2P platformokat szolgáltatások nyújtásától az országban. Ezek az intézkedések arra szolgálnak, hogy védi a thai befektetőket és a megfékezni a kriptovaluták egyre növekvő használatát a kiberbűnözésben, különösen a pénzmosás és a csalás.

A frissített szabályok a thai törvények szerint digitális eszköztőzsdének minősítik a P2P szolgáltatásokat, teljes felhatalmazást adva a szabályozónak, hogy fellépjen ellenük.

„Az Értékpapír- és Társadalomfelügyelet (SEC) együtt fog működni a Digitális Gazdaságért és Társadalomért Felelős Minisztériummal és az illetékes ügynökségekkel a digitális eszközök pénzmosás céljára való felhasználásának megakadályozásának hatékonyságának növelése érdekében.” – mondta Pornanong Budsaratragoon, a thaiföldi Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) főtitkára.

Kriptovaluta-számlák mikroszkóp alatt

A szigorítás egyik kulcsfontosságú eleme a következő: kriptoöszvér számlák—illegális pénzek fogadására vagy továbbítására használt tárcák, gyakran nagyobb csalási műveletek részeként.

Az új törvények súlyos büntetéseket vezetnek be azok számára, akiket rajtakapnak, hogy kriptovaluta-tárcájukat illegális tevékenységre használják fel, vagy engedélyezik annak használatát. A bűnösnek talált személyek akár három év börtönbüntetésre és akár 300 000 baht (körülbelül 8,700 dollár) pénzbírságra is számíthatnak.

A Thaiföldön működő kriptoplatformoknak mostantól megjelöl, lefagyaszt és jelent gyanús tevékenység. A szabályok be nem tartása nemcsak pénzügyi szankciókat von maga után, hanem büntetőeljárást is vonhat maga után.

Külföldi weboldalak és mobilalkalmazások blokkolása

A frissített keretrendszer felhatalmazza a thai hatóságokat arra, hogy weboldalak és mobilalkalmazások blokkolása jogosulatlan kriptoszolgáltatásokat kínál. Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) feladata az volt, hogy thai felhasználókat célzó külföldi platformok listájának összeállítása, amelyet jogi érvényesítés céljából megküld a Digitális Gazdaság és Társadalom Minisztériumának.

Ezeket a platformokat a bírósági jóváhagyást követően blokkolni fogják. A thai felhasználók egy türelmi idő hogy a hozzáférés visszavonása előtt kezelje vagy kivegye az ebből adódó jogosulatlan szolgáltatásokból származó pénzeszközöket.

Ez a megelőző megközelítés Thaiföld tágabb ambícióit tükrözi: a szürkepiaci kriptovaluta-tevékenység felszámolása és arra kényszeríti az összes szolgáltatót, hogy a hazai szabályozás szerint működjenek.

Fedezze fel az ígéretes projekteket...

Ígéretes projektek...

(Hirdetés)

A cikk folytatódik...

A felügyelet kiterjesztése a bankokra és a technológiai vállalatokra

Thaiföld kriptovaluták elleni fellépése nem korlátozódik a kriptotőzsdékre. Bankok, telekommunikációs szolgáltatók és közösségi média platformok most lehetne felelősségre vonják az online csalások megelőzésének elmulasztása miatt.

Ez egy szélesebb körű kezdeményezés része, amelynek célja, hogy a digitális ökoszisztéma minden szereplőjét felelősségre vonja a kiberbűnözés csökkentéséért. Ha ezek a vállalatok nem tartják be a szabályozási előírásokat, akkor bűnrészesnek tekinthetik őket a platformjaikon vagy infrastruktúrájukon keresztül elkövetett bűncselekményekben.

Miért célozzák meg a P2P kriptoszolgáltatásokat?

A peer-to-peer szolgáltatások nehezebb nyomon követni, és gyakran elkerülik, hogy a felhasználók pénzét közvetlenül kezeljék. Ez kényelmes eszközzé teszi őket a csalók és pénzmosókKözpontosított közvetítők nélkül a szabályozók számára nehezebbé válik az illegális tranzakciók nyomon követése.

Azzal, hogy ezeket a P2P platformokat a thai törvények értelmében tőzsdékként kezeli, az SEC most már... igények betartása, büntetéseket szab ki, vagy akár teljesen zárd be őket országon belül.

Ez a lépés számos globális kriptovállalatot arra késztethet, hogy vagy regisztrálj helyben, vagy lépj ki a thai piacról teljesen.

Szabályozási kontextus: Stabilcoinok és ETF-ek

Ironikus módon a szigorú intézkedésekre mindössze néhány héttel azután került sor, hogy a thai SEC... kripto-párti álláspont, jóváhagyva Tether (USDT) és a A kör USDC-je szabályozott tőzsdéken való kereskedéshez. Ezek a stabilcoinok most csatlakoznak Bitcoin, Ethereum, XRP, és a Stellar, mint jogi eszközök Thaiföld kriptopiacain.

Ezenkívül az ország korábban jóváhagyta a az első Bitcoin ETF, bár továbbra is csak intézményi és magas vagyonnal rendelkező befektetők számára nyitott.

Ez a kettős irányú politika azt mutatja, hogy Thaiföld nem kriptoellenes. Ehelyett azt akarja világos határok, elválasztó legitim, szabálykövető játékosok szabályozatlan vagy magas kockázatú platformokról.

Thaiföld átláthatósági törekvései a helyi kriptovállalatokra is kiterjednek. 2024-ben az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) felszámította a következő vádakat: Ekkalarp Yimwilai, a Zipmex Thailand korábbi vezérigazgatója csalással és korrupcióval vádolták. Az ügyből kiderült eltérések a vállalati jelentésekben és rávilágított a belső felügyelet hiányára.

Ez a botrány felgyorsíthatta a szabályozási lendületet, arra kényszerítve a thai hatóságokat, hogy szigorítják a digitális eszközszolgáltatókra vonatkozó szabályokat, legyen az belföldi vagy külföldi.

Mit jelent ez a thaiföldi kriptofelhasználók számára?

A mindennapi kriptofelhasználók számára az új törvények azt jelentik, hogy kevesebb platform közül lehet választani, de nagyobb biztonság kereskedés vagy befektetés során. Ez nagyobb nyomást gyakorol a felhasználókra is, hogy ellenőrizze, hogy a platformok rendelkeznek-e Thaiföldön engedélyezettel.

A jogosulatlan tőzsdékről történő pénzfelvételre vonatkozó türelmi időszak segít megelőzni a hirtelen veszteségeket vagy az eszközök befagyasztását. A felhasználóknak azonban továbbra is gyorsan kell cselekedniük a vagyonuk biztosítása érdekében.

Thaiföld egyértelmű határt húz: a kriptoinnováció üdvözlendő, de csak szigorúan ellenőrzött szabályozási keretek között.

Az SEC legújabb lépései azt mutatják, hogy a A szabályozatlan kriptoszolgáltatások korszaka Thaiföldön a végéhez közeledikEzt követi egy elszámoltathatóbb ökoszisztéma, ahol a bizalom, a jogszerűség és a befektetővédelem elsőbbséget élvez az anonimitás és a gyorsaság helyett.