Thaiföldön lelepleztek egy 180 millió dolláros kriptovaluta-átverő hálózatot egy nagyszabású akció során

Thaiföld fellépett egy hatalmas kriptovaluta-átverési hálózat ellen, amely illegális Tether (USDT) kereskedéssel több millió dollárt mosott tisztára. Bangkok PostEgy átfogó műveletben, amelyet ...-nak neveztek el. „Kripto-fantom hadművelet”A rendőrség öt gyanúsítottat tartóztatott le, és több mint 180 millió dollár értékű illegális kriptovaluta-tranzakciót tárt fel, amelyek drogkartellekhez és csalóhálózatokhoz köthetők.

A razziákat szerte-körül hajtották végre Bangkok, Phuket és Chon Buri, három nagyobb városi és turisztikai központ, amelyek egyre inkább a földalatti kriptotevékenység gócpontjaivá válnak.

Kripto-fantom hadművelet: A csípés mélyén

Által vezetett Thatphum Jaruphat rendőr vezérőrnagy, a Gazdasági Bűnözés Elleni Osztály (ECD) múlt héten nyolc helyszínen hajtott végre összehangolt razziákat. A hangsúly az engedély nélkül kriptoszolgáltatásokat kínáló, jogosulatlan pénzváltó vállalkozásokon volt, amelyek közül sok forgalmas turisztikai területeken működött.

A hatóságok szerint ezek a cégek illegálisan kereskedtek kriptovalutákkal – főként Tether (USDT)– hogy segítsen az ügyfeleknek megkerülni pénzügyi ellenőrzés és adókötelezettségekBár a kriptovaluta-kereskedés legális Thaiföldön, adókötelessé válik, amikor a nyereséget hazautalják vagy az országon belül szerzik, beleértve a külföldi tőzsdéken keresztül szerzett nyereséget is.

Az ECD tisztviselői megállapították, hogy a célzott kriptopultok segítették az ügyfeleket. thai baht váltása USDT-re, és fordítva, minden szabályozott kereskedési platformon kívül. Ez lehetővé tette az ügyfelek – többnyire külföldiek – számára, hogy csendben mozgassanak pénzeszközöket, elkerüljék az adókat, és a radar alatt maradjanak.

Több mint 1,000 tranzakció, amely transznacionális bűnözéshez köthető

A vizsgálat során kiderült több mint 1,000 gyanús pénzügyi tranzakció, mindegyik transznacionális bűnszövetkezetekhez köthető. A hatóságok szerint az illegális kereskedelem értéke meghaladta 14 milliárd baht, vagy hozzávetőlegesen 418 millió $, de az ehhez a konkrét csoporthoz véglegesen kapcsolódó rész legalább 180 millió $.

A tranzakciók nem csupán adócsalásról szóltak. A rendőrség egyértelmű nyomot talált, amely a pénzeszközöket a ...-hoz kötötte. kábítószer-kereskedő hálózatok, call centeres csalásokés illegális online szerencsejáték-platformok. 

Ezeket a bűncselekményeket köztudottan nehéz nyomon követni a hagyományos bankrendszerek segítségével, ami magyarázza a kriptovaluták vonzerejét – különösen stablecoins mint az USDT – illegális haszon tisztára mosására.

Lefoglalt bizonyítékok és őrizetben lévő gyanúsítottak

A razziák során az ECD tisztjei nagy mennyiségű bizonyítékot foglaltak le. Ez magában foglalta a következőket: mobiltelefonok, laptopok, pénzügyi dokumentumok és bankszámlakivonatokMind az öt gyanúsított jelenleg őrizetben van, és a következőkkel kapcsolatos vádakkal állnak szemben: jogosulatlan kriptokereskedés, adócsalásés pénzmosás.

Az állítólagos üzemeltetők azt futtatták, amit a nyomozók egy „feketepiaci kriptopult.” Ezek a szervezetek digitális valuta szolgáltatásokat kínáltak anélkül, hogy Thaiföld hivatalos kriptotőzsdéin vagy jelentési mechanizmusain keresztül mentek volna. Ez a felügyelet hiánya kényelmes eszközzé tette őket a nagy összegű pénzt mozgató bűnözői csoportok számára.

Fedezze fel az ígéretes projekteket...

Ígéretes projektek...

(Hirdetés)

A cikk folytatódik...

A Tether (USDT) szerepe az illegális átutalásokban

A Tether, egy amerikai dollárhoz kötött stabilcoin, az egyik legnépszerűbb kriptovaluta, amelyet Ázsiában pénzátutalásokhoz használnak. A Bitcoinnal vagy az Ethereummal ellentétben az USDT minimális volatilitásra van tervezve, így ez az előnyben részesített választás. gyors, diszkrét tranzakciók– jogilag és egyéb módon egyaránt.

A gyanúsítottak állítólag az USDT-re összpontosítottak az árstabilitás fenntartása érdekében, miközben segítették az ügyfeleket a pénzeszközök gyors átutalásában határok között vagy helyi valutákba, például thai bahtba. Ez a működési mód megkerüli az engedéllyel rendelkező pénzügyi intézményeket, amelyeknek kötelességük jelenteni a gyanús tevékenységeket és betartani a pénzmosás elleni (AML) protokollokat.

Kriptovaluta-jogi szürkezónák Thaiföldön

Míg Thaiföld támogatta a blokklánc innovációját, A szabályozási keret szigorú a kriptovalutákkal való kereskedés tekintetébenA digitális eszközökkel foglalkozó cégeknek regisztrálniuk kell a Thai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) és betartja a KYC/AML előírásokat.

A kriptovalutákból származó profit, különösen, ha fiat pénznemre váltják és behozzák az országba, adóköteles. tőkenyereség-adóAz Operation Crypto Phantom által célba vett, engedély nélküli kriptotőzsdék azonban ezen törvények megsértésével működtek, menedéket nyújtva azoknak, akik el akarták kerülni az adózást és a bűnüldözést.

Mit jelent ez a kriptovaluták számára Délkelet-Ázsiában?

Thaiföld csődje a növekvő globális aggodalom közepette történt. szabályozatlan kriptotőzsdék és stabilcoinok visszaéléseDélkelet-Ázsia, növekvő kriptofelhasználói bázisával és lazán felügyelt P2P piacaival, különösen sebezhető a digitális eszközökkel való visszaélésekkel szemben.

A közelmúltbeli eset arra is rávilágít, hogy hogyan stabilcoinok, mint például az USDT, amelyeket eredetileg a kereskedelem és a pénzátutalások egyszerűsítésére terveztek, ma már bűnszövetkezetek használják ki az illegális haszon elrejtésére. 

Thatphum vezérőrnagy megerősítette, hogy ez a művelet csak a kezdet. Az ECD kiterjeszti a vizsgálatot, hogy további szereplőket azonosítson az illegális kriptopiacon, mind Thaiföldön, mind külföldön. A hatóságok célja, hogy bezárják ezeket a szürkepiaci kriptopultokat, amelyek továbbra is aláássák az ország pénzügyi felügyeleti rendszereit.