A T3 Pénzügyi Bűnözés Elleni Osztály elindítja a T3+ Globális Együttműködési Programot a Binance-szel

A T3+ program összehozza az iparági óriásokat a kriptovaluta-bűnözés elleni küzdelem érdekében

A T3 Pénzügyi Bűnözési Egység (T3 FCU), egy közös kezdeményezés TRON, a Tether és a TRM Labs rendelkezik indított nevű új program T3 + hogy bővítsék az együttműködést a blokkláncon folytatott illegális tevékenységek elleni küzdelemben. A Binance, az egyik legnagyobb kriptotőzsde, csatlakozott a programhoz első tagként.

Létrehozása óta, 2024 szeptemberében, a T3 FCU több mint 250 millió dollár értékű illegális vagyont zárolt be világszerte. A csapat szerint a T3+ program erősíti a köz- és magánszereplők közötti valós idejű együttműködést, lehetővé téve a gyanús tranzakciók gyorsabb felderítését és befagyasztását.

A T3 első éve: 250 millió dollár befagyasztva

A T3 FCU-t kevesebb mint egy évvel ezelőtt hozták létre, hogy segítse a bűnüldöző szerveket a digitális eszközöket érintő bűncselekmények azonosításában és megzavarásában. Az öt kontinensen működő egység több millió blokklánc-tranzakciót elemzett, amelyek összértéke meghaladta a 3 milliárd dollárt.

A vizsgált bűncselekmények között szerepelt:

• Pénzmosás
• Befektetési csalás
• Zsarolás
• A terrorizmus finanszírozása

A T3 FCU számára blokklánc-elemzést biztosító TRM Labs szerint ezek a vizsgálatok már jelentős vagyonbefagyasztásokhoz vezettek. 2025 januárjában ez az összeg 130 millió dollár volt; mára ez majdnem megduplázódott.

Első T3+ művelet a Binance-szel

A Binance részvétele a T3+-ban már eredményeket hozott. Egy összehangolt akcióban a T3 FCU és a Binance közel 6 millió dollárt fagyasztott be, amely egy „disznóvágásos” átveréshez köthető – egyfajta befektetési csaláshoz, amelynek során az áldozatokat hamis kriptorendszerekbe csábítják.

A program keretében a Binance megosztja az információkat a T3 FCU-val a gyanús tranzakciók valós idejű észlelése és blokkolása érdekében. Nils Andersen-Röed, a Binance pénzügyi hírszerzésért felelős globális vezetője elmondta:

„Az együttműködés elengedhetetlen a blokklánc hosszú távú sikerének és hitelességének biztosításához, és büszkék vagyunk arra, hogy támogatjuk az olyan kezdeményezéseket, mint a T3 FCU, amelyek segítenek biztosítani a blokklánc-hálózatok és a kriptovaluták biztonságát és integritását.” 

Miért fontos a valós idejű koordináció?

A blokklánc tranzakciók perceken belül képesek átutalni az ellopott pénzeszközöket, így kevés idő marad a beavatkozásra. Az iparági becslések szerint:

Fedezze fel az ígéretes projekteket...

Ígéretes projektek...

(Hirdetés)

A cikk folytatódik...

• A bűnözők a lopott vagyontárgyakat tisztára moshatják három perc egyes esetekben.
• A megfelelőségi csapatoknak kevesebb mint 15 perc hogy megállítsa a gyanús pénzmozgásokat.
• Az ellopott kriptovaluták visszaszerzési aránya csökkent 4.2%.

Paolo Ardoino, a Tether vezérigazgatója megjegyezte, hogy több mint 250 millió dollárnyi illegális vagyon befagyasztása „megmutatja, hogy mire van lehetőség, ha az iparág közös cél érdekében összefog”. stablecoin A kibocsátó, a Tether képes szerződéses szinten befagyasztani a tokeneket – ez fontos képesség az ellopott pénzeszközök blokkolásakor.

Iparági kontextus és trendek

A T3+ egy olyan időszakban érkezik, amikor a kriptovalutákkal kapcsolatos bűnözés egyre kifinomultabbá válik. Csak 2025 első felében a hackerek több mint 3 milliárd $ különféle támadásokban, a Global Ledger adatai szerint.

A monitorozás terén elért javulások ellenére a tiltott kriptovaluták nagyjából 15%-a továbbra is központosított tőzsdéken keresztül áramlik. A T3 FCU modellje, amely a tőzsdei megfelelőségi csapatokat a blokklánc-elemzéssel és a stabilérme-kibocsátói hatáskörökkel ötvözi, ezt a hiányt hidalja át.

A TRM Labs adatai szerint a tiltott kriptovaluták volumene 24%-kal, 45 milliárd dollárra esett vissza 2024-ben. A TRON esetében volt a legnagyobb visszaesés – 6 milliárd dollár éves szinten –, ami részben a T3 FCU-hoz hasonló kezdeményezések fokozott monitoringját tükrözi.

Köz-magán partnerségi modell

A T3 FCU megközelítése magában foglalja a közvetlen együttműködést a bűnüldöző szervekkel több joghatóságban. A blokklánc-elemzés és a tőzsdei megfelelőségi eszközök párosításával az egység nyomon követheti a vagyontárgyakat, és gyorsan cselekedhet, mielőtt azok a visszaszerzésükön túlra kerülnének.

A TRON alapítója, Justin Sun azt nyilatkozta, hogy a kibővített program „javítja az illegális tevékenységek kezelésének hatékonyságát”, és segít abban, hogy a kriptovaluták „biztonságosak és megbízhatóak legyenek a felhasználók számára világszerte”.

Chris Janczewski, a TRM Labs globális vizsgálatokért felelős vezetője szerint a befagyasztott vagyon 250 millió dolláros értékének túllépése „megerősíti a T3 FCU növekvő hatását”, és igazolja a köz- és magánszféra együttműködésére szolgáló modellt.

A T3+ képességei

A T3+ besorolással a Pénzügyi Bűnözési Osztály céljai a következők:

• Növelni a valós idejű adatmegosztást a tőzsdék, a blokklánc elemző cégek és a stabilérme-kibocsátók között.
• A tranzakciók monitorozásának és a mintázatfelismerésnek a javítása a jogellenes pénzmozgások korábbi felismerése érdekében.
• Javítani kell a kommunikáció sebességét a magánszektor szereplői és a bűnüldöző szervek között.
• Koordinálja a határokon átnyúló beavatkozásokat a vagyon befagyasztása érdekében.

A Binance felvétele a koordinált végrehajtási intézkedések növekvő iparági elfogadását jelzi, még a nagy tőzsdék között is.

Vita a központosításról

A Tetherhez hasonló stabilcoin-kibocsátók pénzeszközeinek befagyasztására vonatkozó lehetősége nem mentes a vitáktól. Egy nemrégiben történt esetben a Tether 86 000 dollár értékű ellopott USDT-t fagyasztott be, ami újabb vitát váltott ki a kriptovaluták centralizációjáról. A támogatók azzal érvelnek, hogy az ilyen hatáskörök elengedhetetlenek a csalásból és lopásból eredő veszteségek megelőzéséhez; a kritikusok azonban a potenciális túlkapásokra figyelmeztetnek.

Miközben a vita folytatódik, a T3 FCU operatív eredményei azt mutatják, hogy a központosított beavatkozás továbbra is az egyik leghatékonyabb eszköz a gyorsan terjedő kriptovaluta-bűnözés ellen.

GYIK

1. Mi a T3+ program?
   A T3+ egy globális együttműködési kezdeményezés, amelyet a T3 Pénzügyi Bűnözés Elleni Egység indított el, hogy javítsa a kriptotőzsdék, a stabilérme-kibocsátók, a blokklánc-elemző cégek és a bűnüldöző szervek közötti valós idejű együttműködést az illegális blokklánc-tevékenységek elleni küzdelemben.

2. Mennyi T3 FCU fagyott le eddig?
   A T3 FCU 2024 szeptemberi indulása óta több mint 250 millió dollár értékű illegális vagyont zárolt be világszerte, beleértve a Binance-szel közösen végrehajtott 6 millió dollárt is.

3. Miért csatlakozott a Binance a T3+-hoz?
   A Binance csatlakozott a T3 FCU-hoz, hogy megossza az információkat és közvetlenül együttműködjön a gyanús tranzakciók felderítésében és blokkolásában, azzal a céllal, hogy csökkentse a pénzügyi bűncselekményeket, például a csalást, a zsarolást és a terrorizmus finanszírozását.

Összegzés

A T3+ elindítása jelentősen bővíti a T3 Pénzügyi Bűnözés Elleni Osztály munkájának körét. A Binance és potenciálisan más nagyobb platformok integrálásával a program megerősíti a valós idejű reagálási képességeket az illegális pénzügyek ellen.

Kevesebb mint egy év alatt a T3 FCU összehangolt megközelítése már negyedmilliárd dollár értékű bűncselekményből származó vagyont zárolt be. A tőzsdék, a stabilcoin-kibocsátók és a blokklánc-hírszerző cégek együttműködésével a kezdeményezés most már rendelkezik a gyanús tranzakciók gyorsabb és nagyobb mértékű észleléséhez és blokkolásához szükséges infrastruktúrával.

Források:

1. TRM Labs bejelentés: https://www.trmlabs.com/resources/blog/t3-financial-crime-unit-launches-t3-global-collaborator-program-over-250m-in-criminal-assets-frozen-as-binance-becomes-first-member?utm_campaign=Brand-Global_www.trmlabs.com/resources/blog/t3-financial-crime-unit-launches-t3-global-collaborator-program-over-250m-in-criminal-assets-frozen-as-binance-becomes-first-member_Blog&utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaignname=Brand-Global&utm_activity=www.trmlabs.com/resources/blog/t3-financial-crime-unit-launches-t3-global-collaborator-program-over-250m-in-criminal-assets-frozen-as-binance-becomes-first-member&utm_activitytype=Blog

2. A disznóvágással kapcsolatos átverésről: https://dfpi.ca.gov/news/insights/pig-butchering-how-to-spot-and-report-the-scam/

3. Kriptovaluta-feltörések elérték a 3.1 milliárd dollárt 2025 közepére – Jelentés: https://dig.watch/updates/crypto-hacks-hit-3-1-billion-by-mid-2025