Nigériai bíróság hat személy letartóztatását rendelte el 1 milliárd dolláros CBEX kriptovaluta-csalás ügyében

Egy nigériai bíróság engedélyezte a Gazdasági és Pénzügyi Bűnügyi Bizottságnak (EFCC) hat, állítólagosan az ügyben érintett személy letartóztatását és őrizetbe vételét. CBEX kriptovaluta-befektetési csalásA platform állítólag irreális hozamokat ígért, ezzel csábítva a befektetőket egy kifinomult, több mint 1 milliárd dolláros csalásnak vélt ügybe. Punch szerint.

A CBEX-csalás állítólagos támogatói

Az abujai Szövetségi Legfelsőbb Bíróság csütörtökön helyt adott az EFCC kérelmének, a bizottság által benyújtott ex parte kérelmet követően. A beadványban megnevezett hat személy között Adefowora Olanipekun, Adefowora Oluwanisola, Emmanuel Uko, Seyi Oloyede, Avwerosuo Otorudo és Chukwuebuka Ehirim található. Ezeket a személyeket azzal vádolják, hogy a CBEX-en keresztüli csalárd befektetési rendszer mögött állnak, amely állítólag kriptovalutákkal kapcsolatos pénzügyi termékek kínálásának álcája alatt működött.

Az EFCC ügyvédje, Fadila Yusuf a bíróságon azt nyilatkozta, hogy a vádlottak álltak a CBEX ST Technologies International Limited nevű cégen keresztüli népszerűsítésének mögött. Ez a cég állítólag akár 100%-os hozamot is ígérve győzte meg a nyilvánosságot a platformba való befektetésről, ami a gyanútlan befektetőket célzó csalárd rendszerek egyik jellemzője.

Bírósági elrendelő letartóztatás és őrizetbe vétel

Emeka Nwite bíró helyt adott az EFCC kérelmének, amely elfogatóparancs kiadására irányult a hat gyanúsított ellen, valamint az EFCC őrizetében való elrendelésükre a nyomozás és az esetleges vádemelés befejezéséig. Az EFCC szerint, 2025 áprilisában olyan hírszerzési információkhoz jutottak, amelyek a gyanúsítottakat a csalárd tevékenységekkel kötik össze, ami sürgős intézkedést tett szükségessé. 

Az EFCC megközelítésének célja a befektetőket érő további károk megelőzése, mivel szorosan együttműködik a nemzetközi ügynökségekkel, köztük az Interpollal, a fennmaradó elkövetők felkutatása és az ellopott pénzeszközök visszaszerzése érdekében.

A CBEX gyanús tevékenysége és szabályozás hiánya

Az EFCC vizsgálata feltárta, hogy a CBEX az ST Technologies, a nigériai Vállalati Ügyek Bizottságánál (CAC) bejegyzett vállalat alatt működött. A vállalat azonban soha nem szerezte meg a szükséges engedélyt az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelettől (SEC) ahhoz, hogy befektetési vállalkozásként működjön. A regisztráció és a megfelelő engedélyezés hiánya azonnal vészjelzést adott.

Annak ellenére, hogy rendelkezett a Pénzmosás Elleni Különleges Ellenőrző Egység (SCUML) tanúsítványával, az ST Technologies soha nem volt jogosult befektetések kezelésére. Ez a jogsértés tovább bonyolította a helyzetet, mivel a vállalat szabályozatlan státuszát arra használta fel, hogy olyan befektetőket csábítson el, akik azt hitték, hogy legitim kriptovaluta-tevékenységekben vesznek részt.

Mielőtt a platform bezárt volna, a felhasználók nehézségekbe ütköztek. A CBEX április 9-én korlátozta a kifizetéseket, ami aggodalmat keltett a befektetők körében. Furcsa módon a platform arra kérte a felhasználókat, hogy további összegeket fizessenek be a számla ellenőrzéséhez – 100 dollárt az 1,000 dollár alatti, és 200 dollárt az efeletti számlák esetében. A váratlan további összegek kérése, a kifizetési korlátozásokkal párosulva, gyanút keltett, de sok felhasználó továbbra is eleget tett a kérésnek, nem tudván, hogy a platform a bezárásra készül.

Szabályozási felügyelet és jogi lépések

Bár az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) csak a közelmúltban szerzett tudomást a CBEX működéséről, vezérigazgatója, Emomotimi Agama rámutatott, hogy a platformot soha nem regisztrálták a bizottságnál, ami kritikus tényező az ilyen befektetési rendszerek szabályozásában. Hangsúlyozta, hogy a regisztráció az ország befektetési környezetében való legális működés előfeltétele.

Agama arra is figyelmeztette a nyilvánosságot, hogy legyenek éberek, mielőtt pénzt fektetnének kriptovaluta-befektetésekbe, és arra kérte az influenszereket, hogy vállaljanak felelősséget a platformok népszerűsítésekor. Nigéria új, 2025-ös Befektetési és Értékpapír-törvénye (ISA) értelmében bárki, akit regisztrálatlan befektetési rendszerek népszerűsítésén érnek, 20 millió nigériai nairás bírsággal vagy akár 10 év börtönbüntetéssel is sújtható. Ez a jogszabály fokozta a csalárd platformok elleni fellépést, egyértelmű üzenetet küldve azoknak, akik olyan rendszereket népszerűsítenek, mint a CBEX.

Fedezze fel az ígéretes projekteket...

Ígéretes projektek...

(Hirdetés)

A cikk folytatódik...

Az EFCC áttörése a nyomozásban

Az EFCC nyomozása már két, a CBEX-csalással összefüggésben álló gyanúsított letartóztatásához vezetett. Ezen személyek kiléte továbbra sem nyilvános, de az EFCC további erőfeszítései várhatóan a fennmaradó gyanúsítottak, köztük egy brit elfogásához vezetnek.

Az EFCC jelenleg arra összpontosít, hogy megértse, hogyan szivárgott be a CBEX Nigéria digitális eszközpiacára, megvizsgálja a platform mögött álló támogatókat, és feltárja a művelethez kapcsolódó finanszírozási forrásokat. A bizottság erőfeszítéseit jelenleg szoros megfigyelés alatt tartják, óvatos megközelítéssel, hogy az ügyet körültekintően kezeljék.

A nigériai kriptovaluta-tájkép változása

A CBEX csalásokkal kapcsolatos vizsgálat olyan időszakban történik, amikor Nigéria kriptovalutákkal kapcsolatos megközelítése jelentős változásokon megy keresztül. 2023-ban a Nigériai Központi Bank (CBN) megváltoztatta a kriptovalutákkal szembeni keményvonalas álláspontját, enyhítette a korlátozásokat és megnyitotta a lehetőségeket a jövőbeli szabályozások előtt.

2025 áprilisában a nigériai kormány Elmúlt az új, 2024-es Befektetési és Értékpapírtörvény (ISA), amely értékpapírként ismeri el a kriptovalutákat, és a virtuális eszközszolgáltatókat (VASP) és a digitális eszköztőzsdéket az SEC szabályozási hatásköre alá helyezi. Ez elmozdulást jelent a digitális eszközök piacán a nagyobb felügyelet és átláthatóság felé, jogi keretet biztosítva a CBEX-hez hasonló csalárd rendszerek megelőzésére.

Mivel a kriptovaluták egyre népszerűbbek Nigériában, az ország a kriptovaluták elterjedésének fellendülését tapasztalta, és a világ második legnagyobb kriptovaluta-tulajdonosává vált, csak az Egyesült Államok előzi meg. Ez az érdeklődés növekedése azonban a nigériai befektetőket célzó csalárd platformok fokozott ellenőrzéséhez is vezetett. A kormány új szabályozási keretrendszere nagyobb befektetővédelmet kíván biztosítani, és elősegíti a digitális eszközök piacának növekedését.