Hogyan követte el négy férfi Norvégia egyik legnagyobb kriptocsalását?

A norvég hatóságok megvannak töltött négy férfit egy nagyszabású kriptovaluta-befektetési csalással összefüggésben, amely több ezer befektetőt csapott be. 

A hatóságok szerint a rendszer több mint 900 millió koronát (80 millió dollárt) keresett azzal, hogy magas hozamot ígért hamis befektetésekre. Az ellopott pénzeszközöket állítólag egy norvég ügyvédi irodán és ázsiai vállalatokon keresztül mosták tisztára, így nehéz volt nyomon követni őket. Økokrim Norvégia egyik legnagyobb befektetési csalási ügyének nevezi.

A Gazdasági és Környezeti Bűncselekmények Nyomozásáért és Ügyészségéért Felelős Nemzeti Hatóság, más néven Økokrim, az esetet úgy írta le, hogy Norvégia egyik legnagyobb befektetési csalásaAz ügyészek azt állítják, hogy a vádlottak félrevezették a befektetőket, elhitetve velük, hogy nyereséges gáz-, bányászat- és ingatlanvállalkozásokat támogatnak. Ehelyett... a rendszer klasszikus Ponzi-rendszerként működött, az új befektetői alapok pedig a korábbi résztvevőket fizetik ki.

A csalárd rendszer: Üres ígéretek és hamis befektetések

Között 2015. március és 2018. novembera vádlott egy olyan befektetési lehetőséget népszerűsített, amely ígéretet tett magas hozamok részvényeken és kriptovalutákon keresztül értékes eszközökhöz kötődött. A befektetők meg voltak győződve arról, hogy egy virágzó vállalkozást támogatnak, amelyet megrendezett marketingeseményekkel és kifinomult prezentációkkal támogattak.

Azonban, Az Økokrim vizsgálata nem talált bizonyítékot valódi befektetésekreEhelyett a forrásokat a jövedelmezőség illúziójának fenntartása érdekében forgalmazták, a korai befektetők pedig az újonnan toborzott befektetők által finanszírozott kifizetéseket kapták. Ez a modell gyorsan terjeszkedett több országban, nagyszámú áldozatot vonzva, akik megbíztak a csalárd ígéretekben.

A hatóságok azt állítják, hogy illegális haszon eltitkolása, vége 700 millió norvég korona (62 millió dollár) keresztül csatornázták be egy Norvég ügyvédi iroda ügyfélszámlái és ázsiai fedőcégek. Ezek a taktikák megnehezítették a nyomozók dolgát ellopott pénzeszközök felkutatása és visszaszerzése.

„A norvég és külföldi ügyfélszámlák és vállalati struktúrák használata megnehezíti a pénz nyomon követését” – jelentette ki Økokrim.

A vádlottak: Kik ők?

A négy férfi töltött faliórái 50-es, 60-as és 70-es éveiben járó norvég állampolgárokA csalásban betöltött konkrét szerepük a következő:

• Három férfi állítólag befektetői pénzek gyűjtéséért felelős

• Egy férfit azzal vádolnak, hogy elősegítette a pénzmosást

  Fedezze fel az ígéretes projekteket...

  Ígéretes projektek...

  (Hirdetés)

  

  A cikk folytatódik...

A tárgyalásra a tervek szerint a Oslói Kerületi Bíróság szeptemberben és várhatóan tartós is lesz 60 napHa elítélik, a vádlottakra nézhet szembe súlyos pénzbüntetések és hosszú börtönbüntetések a norvég csalásról és pénzmosásról szóló törvények értelmében.

A bizonyítékok súlya ellenére, a vádlottak tagadnak mindenféle bűncselekményt.

• Christian Flemmen Johansen, az egyik vádlott védőügyvédje, kijelentette ügyfele teljes mértékben elutasítja a vádakat.

• Ole Petter Drevland, egy másik alperest képviselő ügyvéd, ugyanezt az álláspontot képviselte, azzal érvelve, hogy ügyfele nincs büntetőjogi felelősség.

• A másik két vádlott jogi képviseletének részletei... még nem hozták nyilvánosságra.

A kriptovaluta-tranzakciók digitális jellege bonyolultabbá teszi a csalásokkal kapcsolatos nyomozásokat. Ponzi-játék és piramisjátékok a kriptovalutákban továbbra is világszerte célozza meg a befektetőket, gyakran a következő eszközök használatával: agresszív marketingtaktikák és eltúlzott profitállítások.

A hatóságok világszerte a szigorúbb előírások a kripto szektorban elkövetett pénzügyi bűnözés elleni küzdelem, de határokon átnyúló tranzakciók és anonim pénztárcák folyamatos kihívásokat jelentenek.