Kína leleplezte a 66 000 indiai ellen elkövetett 6 millió dolláros kriptovaluta-átverést

A kínai hatóságok lelepleztek egy jelentős, határokon átnyúló kriptovaluta-átverést, amely több mint ... 66 800 indiai állampolgár, becslések szerint ellopva 6 millió $ (51.7 milliárd rúpia), per Global Times. 

A szindikátus egy jól megtervezett telekommunikációs csalás hamis befektetési alkalmazások, kitalált online identitások és társadalmi manipuláció taktikáinak felhasználásával. A művelet középpontjában a következő állt: Heze, egy város Kínában Shandong tartomány, és elfutott onnan, 2023 májusától 2024 januárjáig.

A Heze Gazdaságfejlesztési Övezet Népbírósága elítélt kilenc személy börtönbüntetésekig, amelyek öt évtől közel 15 évig, jelentős bírságokat is kiszabva. A bíróság hangsúlyozta a bűncselekmény határokon átnyúló jellegét, és egyértelmű figyelmeztetést adott ki: az ilyen digitális és telekommunikációs csalásokat súlyos büntetéssel fogják sújtani.

Hogyan működött az átverés

A csalás akkor kezdődött, amikor He Moutian, akit a főszereplőként azonosítottak, irodát bérelt Hezében. Felbérelt egy csapatot, hogy többszintű csalási műveletet hajtsanak végre, amely közösségi médiát, pszichológiai manipulációt és kriptovaluta-átutalásokat is magában foglalt.

A csalók úgy adták ki magukat, mint tehetős indiai nők, indiai férfiakat célozva meg csevegőalkalmazásokban. Hamis képek és hamis GPS-helyszínek segítségével Indiában hamis érzelmi kötelékeket hoztak létre az áldozatokkal. Miután a célpont kapcsolatot érzett velük, bemutatták nekik egy „SENEE” nevű hamis befektetési platform.

A horog? Ígéretek 8-15% havi hozam kis befektetésekre, akár ₹1,000-ra is. A platform legitimnek tűnt. Hamis NBFC engedélyeket, indiai üzleti dokumentumokat, sőt ügyfélszolgálati személyzetet is alkalmaztak az illúzió fenntartása érdekében.

De amint a befektetők elkezdtek több pénzt befizetni, az oldal vagy megszűnt működni, vagy bejelentette, hogy a pénzt részvényekké alakították át, így a kifizetések lehetetlenné váltak.

Kriptovaluta a pénzmosási művelet középpontjában

A csoport az áldozatok befizetéseit átváltotta stablecoin Tether (USDT) segítségével harmadik féltől származó fizetési platformokA pénzeszközöket ezután gyorsan tisztára mosták Kínai jüan or Amerikai dollár, miközben 15%-os profitmarzsot tartott fenn. Bár a jelentés nem részletezi, hogy mely platformokat használták az USDT fiat pénzre való átváltásához, a bíróság megerősítette, hogy a csoport rendszeresen működött anonim kriptotőzsdéken és tőzsdén kívüli hálózatokon keresztül.

A műveletben részt vevő minden csalónak meghatározott szerepe volt – a befektetők megszemélyesítésétől és hamis dokumentumok készítésétől kezdve a kriptovalutákkal való tranzakciók kezeléséig és az új tagok képzéséig. Ez egy teljes értékű, vállalati stílusú átverés volt.

Áléletek, valódi veszteségek

Ami különösen veszélyessé tette a csalást, az az volt, hogy érzelmi mélység és kifinomultságA csalók nem csak profitot ígértek. Történeteket találtak ki. Házas, de magányos indiai nőknek adták ki magukat, akik okos befektetések révén gazdagodtak meg. Luxusfotókat tettek közzé, és azt állították, hogy olyan városokban élnek, mint Mumbai, Delhi és Bangalore.

Fedezze fel az ígéretes projekteket...

Ígéretes projektek...

(Hirdetés)

A cikk folytatódik...

Az egyik kulcsfontosságú ügynök, vezetéknevén Li, beismerte, hogy manipulálta a képeit és a személyes adatait, hogy hitelesnek tűnjön. Profilján drága órák, jógagyakorlatok és érzelmes feliratok szerepeltek a bizalomkeltés érdekében.

A bírósági dokumentumokból kiderült, hogy az áldozatok, miután érzelmileg bevonódtak, kevésbé voltak szkeptikusak a befektetési ajánlatokkal szemben. Ez az érzelmi befolyás kulcsszerepet játszott a csalás sikerében.

A telekommunikációs csalások egyre nagyobb válságot jelentenek Kínában

A kriptovaluta-átverés egy szélesebb körű telekommunikációs csalási járvány része, amelyet Kína most agresszíven próbál felszámolni. Önmagában az 2024kínai bíróságok próbáltak több mint 40 000 csalással kapcsolatos eset, míg több mint 78,000 személyek ellenük indult eljárás. 2023-hoz képest ez egy 26.7%-os növekedés a vizsgálatok számában és a 53.9%-os növekedés a büntetőeljárások számában.

In 2025. márciusa kínai hatóságok több mint ...-t hazatelepítettek 2,800 XNUMX állampolgár mianmari telefonközpontokat működtettek a mianmari-thai határon. Ezek a szindikátusok hasonló érzelmi és befektetési csalásokat alkalmaztak, sok esetben indiaiakat céloztak meg.

Idén év elején négy, a mianmari székhelyű csalásokban részt vevő fő ügynököt ítéltek el... életfogytig tartó szabadságvesztésKína egyértelműen nemzeti fenyegetésként kezeli a távközlési és online csalásokat, amelyek globális következményekkel járnak.

India válasza

India nem hunyta el a szemét ezek felett a támadások felett. Januárban a Távközlési Tanszék (DoT) elindította a Sanchar Saathi platform. Ez a kezdeményezés mesterséges intelligenciát és nyilvános adatokat használ a gyanús számok észlelésére, a hamis SIM-kártyák leválasztására és a csalásokban használt eszközök blokkolására.

Az eredmények biztatóak:

• Több, mint  3.4 millió mobilszám szétkapcsolt
• 3.19 millió készülék IMEI által feketelistára
• 20 096 tömeges SMS-küldő betiltották
• Közel 17 millió WhatsApp-fiók deaktivált

A Közlekedési Minisztérium arra is kényszerítette az alkalmazásboltokat és platformokat, hogy távolítsák el a használt eszközöket hívóazonosító hamisítás és a SIM-kártya manipulálása, gyakori taktikák az olyan csalásokban, mint amilyenre Kínában derül fény.

Alatt 2023. évi távközlési törvénya SIM-kártyák csalárd megszerzése vagy a távközlési azonosítók megváltoztatása mostantól büntetésekhez vezethet három év börtön vagy akár 50 millió rúpiáig terjedő pénzbírság.

Figyelmeztetés és ébresztő

Bíró Liu Xilei, aki az ügyet elnökölte, figyelmeztetett, hogy a hasonló telekommunikációs és kriptocsalásokkal szemben szigorú fellépésre lesz szükség, különösen akkor, ha átlépik a nemzetközi határokat. Arra sürgette a folyamatban lévő műveletekben részt vevő többi személyt, hogy önkéntesen jelentkezzenek.

Az ügy úgy áll, mint egy komor emlékeztető arra, hogy milyen gyorsan lehet a bizalmat fegyverré tenni, különösen akkor, ha az érzelmi manipulációt technológiai kifinomultság is támogatja. 

Ez nem csak a kriptovalutákról szól. A bizalom jövőjéről van szó. digitális pénzügy, a növekvő fenyegetés határokon átnyúló csalások, és a sürgős igény a szigorúbb KYC és AML szabványok a kriptoplatformokon.