81.5 milliárd dollárért perelték a Binance-t Nigériában: Amit tudnod kell

A nigériai kormány fokozta a jogi csatározását a Binance, a világ legnagyobb kriptotőzsdéje ellen. A tisztviselők 81.5 milliárd dolláros kártérítést követelnek, adócsalással és a helyi pénznem, a naira leértékelődésében játszott szerepével vádolva a Binance-t. Reuters.

A Binance elleni vádak

Nigéria szövetségi adóhatósága (FIRS) azzal vádolta a Binance-t, hogy 2022 és 2023 között nem fizetett be 2 milliárd dollárnyi adót. Az ügynökség emellett keresetet is benyújtott. 26.75% -os kamatláb a kifizetetlen összegre, amelyet a Nigériai Központi Bank hitelkamatlába alapján számítanak ki.

Az adóelkerüléssel kapcsolatos vádak mellett a tisztviselők azzal is érvelnek, hogy a Binance súlyos gazdasági károkat okozott a devizaspekulációk elősegítésével. A kormány további 79 milliárd dolláros kártérítést követel, azt állítva, hogy a Binance kereskedési platformja hozzájárult a naira devizapiaci volatilitásához.

Ez a jogi csata akkor kezdődött, amikor a nigériai hatóságok februárban őrizetbe vettek két Binance vezetőt – Tigran Gambaryant és a brit-kenyai Nadeem Anjarwallát. A két férfi Nigériába utazott, hogy megvitassa azokat az állításokat, miszerint a Binance tevékenysége destabilizálja a naira árfolyamát.

Bár a nigériai kormány később júniusban ejtette az adócsalás vádját a Binance és vezetői ellen, az új per azt jelzi, hogy a vita korántsem ért véget. Gambaryan, akit nyolc hónap fogság után szabadon engedtek, azóta azzal vádolja a nigériai törvényhozókat, hogy 150 millió dolláros kenőpénzt kértek tőlük – ezt az állítást a kormány határozottan tagadta.

Nigéria fellépése a kriptovaluták ellen

A Binance nem az egyetlen kriptoplatform, amelyet vizsgálat alá vesznek Nigériában. Az ország szigorította a digitális eszközökre vonatkozó szabályozásokat, azzal vádolva a tőzsdéket, hogy lehetővé teszik a pénzmosást és az adóelkerülést.

Korábban Nigéria Gazdasági és Pénzügyi Bűnügyi Bizottsága (EFCC) öt pénzmosással kapcsolatos vádpontban emelt vádat a Binance és vezetői ellen. Ezenkívül a Binance-szel szemben négy adózással kapcsolatos vád is felmerült, többek között:

• Hozzáadottérték-adó (ÁFA) megfizetésének elmulasztása

• Társasági adó megfizetésének elmulasztása

• Az adóbevallások benyújtásának elmulasztása

  Fedezze fel az ígéretes projekteket...

  Ígéretes projektek...

  (Hirdetés)

  

  A cikk folytatódik...

• Az adóelkerülés elősegítése platformján keresztül

Ezen vádak ellenére a Binance kijelentette, hogy együttműködik a nigériai hatóságokkal az adóviták rendezése érdekében.

Binance válasza

A Binance tagadta a vádakat, és azt állítja, hogy nem működtet bejegyzett jogi személyt Nigériában. A vállalat azt is hangsúlyozta, hogy lépéseket tett a szabályozásoknak való megfelelés érdekében, beleértve az összes naira tranzakció 2023 márciusi leállítását.

A nigériai hatóságok azonban azzal érvelnek, hogy a Binance „jelentős gazdasági jelenléttel” rendelkezik az országban, ami társasági adókötelezettséget von maga után.

A legújabb perre válaszul a Binance nem adott ki nyilvános nyilatkozatot. A vállalat azonban továbbra is egyre növekvő szabályozói nyomással szembesül világszerte.

Globális következmények a Binance számára

A nigériai per tovább súlyosbítja a Binance egyre növekvő jogi problémáit. A tőzsde már jelentős kihívásokkal nézett szembe az Egyesült Államokban, ahol a Binance.US-nak a szabályozási korlátozások miatt fel kellett függesztenie a fiat betéteket.

Hónapokig tartó nehézségek után a Binance.US nemrégiben visszaállította Amerikai dollárban denominált befizetések és kifizetések. Ez a lépés részleges fellendülést jelez, miután a platform a kereskedési volumen meredeken csökkent, és az SEC jogi lépéseit követően elbocsátásokat is elkövetett.

Ezen kudarcok ellenére a Binance továbbra is domináns erő a kriptoiparban. A nigériai jogi csatározás kimenetele azonban mércét állíthat fel a kormányok számára a kriptoszabályozás jövőbeni kezelésében.